Penipuan Kripto dengan Modus Donasi Politik
Sebuah kasus penipuan kripto yang melibatkan dana senilai US$250 ribu atau setara Rp 4 miliar telah terungkap. Pengaduan ini diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat ke Pengadilan Distrik Columbia. Dugaan korban adalah dua eksekutif perusahaan kripto, MoonPay.
Modus penipuan ini dilakukan dengan meminta korban melakukan donasi ke Komite Pelantikan Trump-Vance sebagai Presiden dan Wakil Presiden AS. Donasi tersebut diminta dalam bentuk uang kripto Ethereum. Meskipun identitas korban tidak secara eksplisit diungkapkan, nama-nama yang disebutkan dalam laporan pengaduan, yaitu Ivan dan Mouna, diduga merujuk pada CEO MoonPay, Ivan Soto-Wright, dan CFO perusahaan, Mouna Ammari Siala.
Dalam laporan tersebut, terdapat tautan Etherscan yang menunjukkan transaksi antara para korban dan terduga pelaku penipuan. Alamat dompet (wallet) yang tercantum sebelumnya diketahui memiliki hubungan dengan Soto-Wright. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya keterlibatan langsung dari pihak internal perusahaan.
Laporan pengaduan menyatakan bahwa korban menerima email dari seseorang yang berpura-pura sebagai Steve Witkoff, salah satu ketua Komite Pelantikan Trump-Vance. Alamat email yang digunakan adalah “steve_witkoff@t47lnagural”, dengan huruf “L” menggantikan “i” pada kata “inaugural”. Pemalsu ini meminta korban untuk mendepositokan donasi sebesar $250 ribu dalam bentuk Ethereum. Salah satu email yang tercatat berasal dari Mouna, bertanggal 26 Desember 2024, menyatakan bahwa donasi telah diproses dan disertakan tautan transaksi.
Pihak Departemen Kehakiman mengklaim bahwa pelaku penipuan ini, yang terhubung dengan seseorang di Nigeria, mencoba mencuci uang tersebut dengan mentransfernya ke alamat kripto lain. Dalam permohonan penyitaan, Departemen Kehakiman meminta agar total 40.353 USDT.ETH yang telah ditransfer para korban disita. Di antaranya, 20.017 USDT.ETH berasal dari rekening Binance.com atas nama Ehiremen Aigbokhan.
MoonPay, perusahaan yang memungkinkan konsumen membeli aset digital menggunakan kartu kredit, telah banyak dipuji oleh selebritas terkait NFT Bored Ape Yacht Club. Perusahaan ini juga terlibat dalam membantu orang-orang membeli memecoin Trump. Dengan pengenalan memecoin tersebut, MoonPay melaporkan telah mendapatkan lebih dari 750 ribu pengguna baru.
Kasus ini menjadi peringatan bagi perusahaan kripto dan pengguna bahwa modus penipuan dapat berubah-ubah, termasuk melalui isu politik. Diperlukan kesadaran tinggi dan langkah-langkah keamanan tambahan untuk melindungi dana digital. Hingga saat ini, belum ada respons resmi dari MoonPay mengenai laporan ini.
